【热点】500万投资“蒸发”是纠纷还是诈骗

　　河北籍商人刘庆华多年在内蒙古鄂尔多斯（600295）经商，一直比较顺利，但近3年来却为一笔500万元的投资寝食难安，他于2010年投入的500万元至今没有分文收益，而且连本金也“蒸发”了，原本用投资换来的经营权也成了摆设。刘庆华认为自己遭遇了诈骗，向警方报案，但警方一直未予立案，而被举报方认为刘庆华是因为没有当成公司的法人代表而报复，目前公司反诉刘庆华不履行股东义务。

　　这500万元的投资到底是遭遇了商业诈骗，还是陷入了股东纠纷的泥淖？

　　受邀入股

　　2010年8月，鄂尔多斯市东胜区福邦公司扩股，福邦公司控股股东张稣弟邀请刘庆华参股，张稣弟称其代理的东风汽车（600006）品牌好市场占有率高，有良好的盈利前景和金融信誉，并且银行贷款有保证。

　　张稣弟还强调，福邦公司的经营场所由鄂尔多斯市天川车业有限公司提供(以下简称天川公司)，自2010年8月23日起无偿使用一年；并承诺如果刘庆华参股500万元，可担任总经理，行使公司的经营权，并担任公司法定代表人。

　　考虑到汽车市场的好行情，而且不用支付房租，2010年8月16日，刘将500万元股金汇入福邦公司账户，正式成为福邦公司的股东之一，此前福邦公司的股东为张稣弟与张振军，张稣弟为大股东，张振军为法定代表人。

　　据刘庆华介绍，在入股之后，张稣弟便以各种理由拒绝让其履行总经理职务。

　　更令刘庆华没有想到的是，2010年8月18日，在刘庆华缺席，且不知情的情况下，张稣弟“召开”了股东会议，并“选举”自己为福邦公司执行董事、法定代表人，至此，张稣弟游说刘庆华入股时的承诺彻底落空。

　　“我本人没有参会，更没有在所谓的决议上签名。”刘庆华表示，该次股东会议不具备合法性，“我从自己的渠道得知我的签名系他人模仿。”刘庆华无法干预企业的经营活动，只能作为一般意义上的股东分享权益，刘庆华认为自己被骗了。

　　转移资金还是还债

　　事情的发展并没有以刘庆华失去“经营权”而终止，接下来的资金变动让福邦公司此前的扩股之举变得令人生疑，刘庆华告诉记者，福邦公司巨额的“房租支出”让他怀疑自己陷入了一个骗局。

　　刘庆华提供给记者的审计报告显示，2010年8月26日，张稣弟开始向天川公司转移资金，共分9笔，分别为2010年8月26日还款20万元、9月8日还款47万元、9月10还款300万元、9月27日还款15万元、10月14日还款10万元、11月12日还款100万元、12月5日还款100万元、12月9日还款45万元、12月16还款50万元，截至2010年12月31日，共转移资金总额687万元。

　　张稣弟向天川公司转款的理由是支付房租，具体金额为519万元，但实际上，在刘庆华入股福邦公司之时，张稣弟就承诺天川公司提供的办公场所免费使用一年。

　　天川公司出具的证明证实，福邦公司与天川公司签订的房屋租赁合同时间为2010年8月23日，“我与张稣弟、张××、李××等三人核对扩股承诺的有关情况，录制了视频，张××确认福邦公司的经营场所第一年无偿使用，第二年租金减半。”刘庆华认为，合同“签订”时自己已经成为福邦公司的股东，且有名义上的经营权，但并不知道公司要向天川公司支付房租，“而且巨额资金的转移，也没有让我知情和同意。”张稣弟挪用了福邦公司的资金。

　　事实上，张稣弟与天川公司关系紧密，张稣弟任天川公司执行董事，公司另外两位股东是他的妻子和妹妹，也就是说张稣弟同时也控制着福邦公司与天川公司。福邦公司向天川公司支付巨额房租，完全违背了自己入股前张稣弟“一年免房租”的承诺，刘庆华认为自己的500万元投资就是在为这种“左右手交易”买单。

　　2010年9月26日，张稣弟与福邦公司另一名股东张振军私下签订了股份转让协议：张振军将股金30万元转让给张稣弟。“按《公司法》规定，股权转让变更也应该让我知情。”刘庆华说。

　　对于上述情况，张稣弟在接受记者采访时矢口否认，张稣弟表示，刘庆华当初入股是想当公司法人，公司一共3个股东，自己当时已经同意让刘庆华当法人了，但另外一个股东不同意。

　　刘庆华认为自己受骗后，于2011年5月5日向鄂尔多斯市东胜区公安局、鄂尔多斯市公安局举报张稣弟涉嫌经济犯罪，历时近两年时间，两级公安机关均认定没有犯罪事实，不予立案。

　　律师说法

　　刘庆华的代理律师认为，张稣弟涉嫌经济犯罪，事实清楚，证据确实充分，应当立案查处。依据是：刑法第二百七十二条一款规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

　　律师表示，同时张稣弟还涉嫌实施其他挪用单位资金的行为，审计报告认定，天川公司于2010年替闫××交法院执行款1149621.90元。审计报告所称替交法院执行款，即不是偿还借款。除非生效判决裁判天川公司承担连带责任，否则，此项挪用资金也必然构成挪用资金罪。应一并依法查处。

　　具体对房租一事，律师告诉记者，张稣弟利用职务之便虚构事实将福邦公司巨额资金转移到天川公司，其中虚构房屋租赁费5190685.50元，非法据为己有，构成职务侵占罪。对于刘庆华及其律师的意见，鄂尔多斯市公安局经侦大队副队长王志国副队以“案情不便透露”，拒绝接受记者的采访。张稣弟对上述问题，以情况复杂为由不愿作具体的回应。